|
11.11.2019. ZAGREB, Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)
11.11.2019 ZAGREB, Radionici je moguće prisustvovati i putem live WEBINAR-a (odabir na prijavnici)
12.11.2019. RIJEKA, hotel Bonavia, Dolac 4
Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom "A"
početak u 9,30 sati očekivano trajanje do 14,30 sati
Sadržaj programa:
I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice
- Temeljni pojmovi
- Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
- Obveznici primjene Zakona
- Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
- Sadržaj podataka o stvarnim vlasnicima
- d.o.o.-a, j.d.o.o-a, podružnice stranog društva, ustanove
- d.d.-a
- udruge, zaklade i fundacije
- Jednostavna i složena vlasnička struktura
- Rokovi za upis u Registar stvarnih vlasnika
- Rokovi za promjenu podataka u slučajevima promjene vlasničke strukture
- Provođenje mjera dubinske analize stranke
- Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
- Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
- Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
- Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
- Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
- Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
- Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
- Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse
- Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
- Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
- Utvrđivanje politički izložene osobe
- Izrada i dopuna liste indikatora
- Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
- Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
- Korištenje registra stvarnih vlasnika
- Provođenje mjere dubinske analize:
- Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
- Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik
- Primjeri: ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
- Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
- Primjer: pojačana dubinska analiza
- Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
- Vođenje evidencije prema Zakonu
- Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
- Interna revizija
- Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik-urednik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Cijena: 600,00 za pretplatnike, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118 ili gotovinom prije početka
Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 505; telefax: 01/4686 - 496; e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma s primjerima u praksi” nalazi se u popisu područja s oznakom “A” i za sudjelovanje se priznaje 5 bodova.
Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2019. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.
Sudionicima koji su se prijavili na webinar biti će dodijeljene potvrde da su proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT putem online sustava edukacije.
Pristup webinaru moguć je još 20 dana nakon održavanja webinara. Radne materijale sudionici webinara će moći preuzeti u elektronskom obliku na linku na kojem će se webinar prikazivati.
_____________________________________________________
Predloške akata, evidencija i odluka u elektroničkom obliku koje obveznici moraju imati pri obavljanju svoje djelatnosti moguće je kupiti preko narudžbenice koja je niže u linku.
Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:
- Predložak Politika, kontrola i postupaka s uključenom listom indikatora
- Opći akt (prilagodljiv za mjenjačnice, trgovce plemenitim metalima, posrednike u prodaji nekretninama, trgovce antikvitetima i slične)
- Za računovođe, revizore i porezne savjetnike
- Odvjetnike, javne bilježnike
- Excell predložak evidencije o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
- Predložak obrasca za provedbu dubinske analize stranke
- Predložak programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe s područja SPNFT
- Obrazac za utvrđivanje političke izloženosti stranke
- Predložak punomoći za upis u Registar stvarnih vlasnika
Cijena kompleta predložaka je 500,00 kuna s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
link za narudžbu: NARUČI PREDLOŠKE
|
